مثل سجاد شهيديان، ويشغل منصب مدير شركة صرافة إيرانية، أمام محكمة أمريكية بتهمة غسيل الأموال والاحتيال المصرفي والتزوير وانتهاك العقوبات الأمريكية ضد طهران.
وذكر تقرير نشره موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، الثلاثاء، أن مدير شركة ”الدفع 24“ للصرافة، سجاد شهيديان، مثل أمام محكمة أمريكية بعد استرداده من بريطانيا عندما تم اعتقاله فيها في خريف 2018.
وأضاف التقرير أن ”الجلسة الأولى لمحاكمة شهيديان جرت في ولاية مينيسوتا غرب الولايات المتحدة الاثنين“.
ويتهم وحيد والي – وهو مدير تنفيذي آخر للشركة مع شهيديان – بتهم غسيل الأموال والاحتيال المصرفي. وبحسب المحكمة، فإن والي في حالة فرار ولم يقبض عليه.
وشهيديان، المعروف في إيران باسم سهيل شهيدي، ظهر في وسائل الإعلام تحت عناوين ”رائد الأعمال الناجح“ و ”خبير الخدمات المصرفية الإلكترونية“ وشارك في العديد من البرامج والمؤتمرات في السنوات الأخيرة، وجرى اعتقاله في بريطانيا بناء على طلب من محكمة أمريكية.
وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين، أن شهيديان إلى جانب وحيد والي المدير المالي الآخر لشركة الصرافة، يواجهان 6 تهم.
وكانت شركة ”الدفع 24″، نشيطة بين عامي 2009 و 2018، ومن شباط/فبراير 2018، أصبح موقع الشركة غير متاح وأغلق فعليا.
ولدى الشركة مكاتب و 40 موظفا في طهران وشيراز وأصفهان، وكان أهم نشاط لها مساعدة العملاء الإيرانيين على الشراء غير القانوني من الولايات المتحدة.
وبحسب مكتب المدعي العام الأمريكي، فقد قام المدعى عليهم في القضية بشراء برامج الكمبيوتر وتراخيص البرمجيات وخوادم الكمبيوتر بشكل غير قانوني من الشركات الأمريكية، في انتهاك للعقوبات.
ويقول المسؤولون الحكوميون الأمريكيون أيضا إن شركة ”الدفع 24“ ساعدت العملاء الإيرانيين على شراء السلع من الشركات الأمريكية، من خلال توفير حسابات Paypal، وعنوان IP، وبطاقة ائتمان خاصة، وبطاقة هوية وعنوان مزيف.
